La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (

SHCP

) encabezada por

Santiago Nieto

investiga el lavado de dinero de depósitos relacionados con el

robo de combustible

en

Pemex

.



De acuerdo con el

funcionario

se elaboró un análisis de operaciones inusuales en efectivo a partir de las zonas por donde pasan los ductos de Pemex.



L

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Para ello analizaron los

depósitos

y transferencias en efectivo de gasolineras que superan las

ventas de combustible

en comparación con la gasolina que le compran a

Pemex

y de no adquieren de ninguna otra

empresa

.


“Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.

“Ustedes pueden ver el número de reportes en cada una de las entidades federativas. En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria, sólo de robo de hidrocarburos, relacionado con 10 mil millones que blanquearon al sistema financiero mexicano”, dijo Nieto.


-Casos específicos-


De este modo se han elaborado cinco

casos específicos

contra

15 personas

que que llevaron a la

PGR

con la intención de

judicializarlos

, entre ellos se encuentra un exdiputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.



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De acuerdo con el funcionario el primer caso hay depósitos y retiros por

80 millones,

el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de

230 millones

de pesos y

once millones de dólares.



El modus

operandi

era la comercialización de huachicol además del lavado de dinero en la adquisición de

vehículos de lujo

, inmuebles comprados a nombre propio y de sus familiares, joyas,

boletos de avión

, se estima que todos los recursos provienen del

robo de combustible.



En este momento hay 24 personas que se están investigando:

15 personas

que de forma directa a quienes les bloquearon sus

cuentas bancarias,

y 9 personas más

relacionadas

.



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