La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (
SHCP
) encabezada por
Santiago Nieto
investiga el lavado de dinero de depósitos relacionados con el
robo de combustible
en
Pemex
.
De acuerdo con el
funcionario
se elaboró un análisis de operaciones inusuales en efectivo a partir de las zonas por donde pasan los ductos de Pemex.
L
Leer más: SAT halla anomalías por 3 mil 217 millones de pesos en compra de combustible
Para ello analizaron los
depósitos
y transferencias en efectivo de gasolineras que superan las
ventas de combustible
en comparación con la gasolina que le compran a
Pemex
y de no adquieren de ninguna otra
empresa
.
“Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.
“Ustedes pueden ver el número de reportes en cada una de las entidades federativas. En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria, sólo de robo de hidrocarburos, relacionado con 10 mil millones que blanquearon al sistema financiero mexicano”, dijo Nieto.
-Casos específicos-
De este modo se han elaborado cinco
casos específicos
contra
15 personas
que que llevaron a la
PGR
con la intención de
judicializarlos
, entre ellos se encuentra un exdiputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.
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De acuerdo con el funcionario el primer caso hay depósitos y retiros por
80 millones,
el segundo está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de
230 millones
de pesos y
once millones de dólares.
El modus
operandi
era la comercialización de huachicol además del lavado de dinero en la adquisición de
vehículos de lujo
, inmuebles comprados a nombre propio y de sus familiares, joyas,
boletos de avión
, se estima que todos los recursos provienen del
robo de combustible.
En este momento hay 24 personas que se están investigando:
15 personas
que de forma directa a quienes les bloquearon sus
cuentas bancarias,
y 9 personas más
relacionadas
.
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