A lo largo de 10 años en los que ha operado el
Cártel de La Unión Tepito,
liderado por
Roberto Mollado Esparza
El Betito
,
estableció
una
red de negocios
en
siete estados
del país, a través de los que
lavan
recursos procedentes de la venta de drogas al menudeo y extorsiones a comerciantes.
Leer más: La Barbie, el gringo que engendró al sanguinario cártel Unión Tepito
De acuerdo con
El Universal,
operadores del
grupo organizado
crearon empresas,
fundaciones sociales,
despachos de abogados, consultorios médicos, despachos de asesores financieros y una
universidad
que se ubican en los estados de Veracruz,
Puebla
, Tlaxcala,
Querétaro
, Guanajuato,
Michoacán
, San Luis Potosí,
Zacatecas
, Jalisco y
Estado de México
.
El informe que realizó el Departamento de Inteligencia Financiera de la
Ciudad de México
, la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (
SSP
) local, en colaboración con la Procuraduría General de la República (
PGR
), reveló que el sistema de
blanqueo
de
dinero
que utiliza el
Cártel de Tepito.
Leer más: [VIDEO] Los pasajes secretos de La Unión Tepito para mover droga
En el documento aparece la ubicación de la
Universidad
con sede en
San Luis Potosí
, aunque no se divulgó, a través de la que, según la investigación,
triangularon
grandes
cantidades de efectivo
producto de la
venta de drogas
y la extorsión a
comerciantes.
¿Cómo lavan el dinero?
Una vez que el dinero ilegal entró a las empresas antes mencionadas, realizan depósitos mensuales de entre
300 mil
y
500 mil pesos
a las cuentas de
El Betito
y de David García Ramírez
El Pistache
, así como sus prestanombres y personas ligadas al
grupo delictivo
que dirigen.
Desde ahí se realizan
pagos fijos
a los hijos,
hermanos
,
sobrinos
y primos de los capos, quienes aparentemente no tienen
relación
con actividades
criminales
del
cártel
.
Texto tomado de El Universal
Te puede interesar:
Balean a una menor de edad tras salir de banco en Azcapotzalco
[VIDEO] Automovilista atropella a grupo de niños; mueren 5
[AUDIO] “Me atacaron, tengo 3 impactos”: balean a líder de bomberos CDMX
VBS
Temas:
Las historias más interesantes, como deben ser contadas
