México

Hacienda congela cuenta bancarias de Rafa Márquez y Julión Álvarez

Los afectados tendrán derecho de réplica ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo máximo de 10 días.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó bloquear las cuentas de Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, así como de 66 personas más, tras ser acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de servir como prestanombres para un red de lavado de dinero encabezada por el criminal Raúl Flores.

A través de un oficio, enviado a instituciones bancarias, casas de cambio y casas de bolsa, se les instruyó que dejen de trabajar con las personas y empresas acusadas, por lo que no podrán retirar o depositar dinero.

Los bancos tendrán la obligación de notificar a los afectados con el fin de que ejerzan su derecho de réplica ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo máximo de 10 días.

Una vez que las cuentas detectadas sean cerradas, las instituciones financieras deberán dar aviso a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

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