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Al menos 431 mexicanos aparecen como empresarios en Bahamas

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El país caribeño realizó una investigación fiscal interna y encontraron como dueños de empresas fantasma a mexicanos

Según bases de datos del registro de comercio de la Bahamas, al menos 431 mexicanos aparecen como dueños de empresas fantasma del país, mismas que fueron reportadas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Los nombres que aparecen en las listas ocupan cargos en empresas como Comex, Controladora Comercial Mexicana, Grupo Imagen, Grupo Posadas, entre otras. Además aparece el empresario de Nuevo León, Dionisio Garza Medina.

Al mismo tiempo se encuentran políticos como el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y sus socios, los abogados Luis Esponda y Alberti Zinse, así como el ex gobernador de Nuevo León y ex titular de Economía y energía del Gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond.

El país caribeño se encuentra dentro de un proceso de regulación ante acusaciones recurrentes que lo señalan como un paraíso fiscal.

Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), indicaron que Bahamas firmó una serie de acuerdos bilaterales para intercambiar información fiscal con 27 países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Francia, Japón, Australia, Canadá,India, España, Alemania, Argentina, China, Reino Unido y México.

Sin embargo, Bahamas aún no firma la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, mismo que es un gran pendiente para ese país.

El documento firmado por 104 países, entre ellos México, llegó a acuerdos de cooperación para hacer frente a la evasión fiscal.

Cabe señalar que Bahamas ocupa el lugar 25 en el índice de transparencia que elabora una Red para la Justicia Fiscal, de un total de 92 naciones. El ranking se aplica sobre la transparencia en materia de regulación fiscal.

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